1.ICO诈骗、庞氏骗局。

ICO诈骗模式：有人会跟你说某个新的虚拟货币很好很棒、之后会涨，要你去参与ICO或者去买进。

ICO诈骗特性：缺乏可行的商业模式、没有详细的白皮书、采取人头推荐的方式行销。

而每个人都可以发起ICO，许多诈骗集团就会打着ICO的名义来诈骗。虚拟货币是网路时代的产物，理论上一切应该都在网路上进行，但有问题的ICO项目，必定很难推广，所以会采取的推广方式通常也很不符合网路时代，包含会需要业务见面推广、说明会、拉人头等等，从推广方式就可以看出一个项目有没有问题。

2.OTC场外交易诈骗。

场外交易诈骗模式：用虚拟货币与法币的交易过程，佯称买币或卖币，但事后不付款。类似一般网拍诈骗。

场外交易诈骗特性：通常会在社群媒体、FB、Line、论坛等非交易所的地方，贴出买卖讯息，你无法核实对方身分，交易流程也缺乏第三方监管。

假交易所诈骗模式：网路上有人透过交友软体或社群，先跟你聊天混熟，然后推荐你一个交易所说可以在上面买卖虚拟货币。

3.假交易所诈骗特性：

诈骗模式：仿冒知名交易所，在logo或外观上弄得很像，让人混淆。

假交易所诈骗辨识方法：知名交易所可以看虚拟货币交易所排行榜，非知名的一律不要用，至于是否仿冒则是看网址介面比对一下就知道了。

假交易所通常会用line、微信做客服，这也是个警示，任何知名的平台都是以email、或者官方网站上的线上客服来做服务，较少用到Line或微信做客服。

假交易所于资金提现时通常会冻结帐户，不让你汇出，或者要你再充值个税进去。

在许多虚拟货币社群，常看到会有人发文，问说为什么它的虚拟货币帐户被冻结、钱出不来，通常千篇一律都是假交易所的问题。其中绝大多数是不知名的小交易所，乍看之下有报价、能买能卖，但钱进的去却出不来。当你想领出时，这些诈骗的交易所还会跟你说要你再补个20%的税，或者在增加入金、凑到多少交易量才能提币。对于币圈小白来说，希望能通过区块天眼APP上的曝光栏，大家可以识别币圈里的套路、骗局，学会保护自己。

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